https://senatinform.ru/news/v_sf_anonsirovali_razrabotku_zakona_o_kriptovalyute/
----------
P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Про P2P - https://pastebin.com/1XFx90Sy
Рекомендации, примеры мошенничества и черных треугольников.
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт доверенных лиц. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакций, поэтому уточняй заранее условия в чате. Сейчас Bybit банит аккаунты за 3-е лицо, процессинг, треугольники и разбитие платежей. На HTX белые треугольники разрешены, разбитие платежей не более 3-х.
Кулстори:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1172774
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1190135
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1235756
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1236026
Чаты: - https://pastebin.com/B3tuzTBU
P2P-агрегаторы:
Можно мониторить цены и способы оплаты по разным биржам.
https://p2p.army/ru/p2p/fiats/RUB
https://monetory.io/
https://p2p-surfer.com/monitoring?services=1&crypto=1
----------
P2C (purchase-to-crypto / покупка за крипту):
Оплата товаров по рублевому QR-коду за крипту, без 115-ФЗ и 161-ФЗ.
https://antarcticwallet.com/
https://t.me/antarcticwallet
Есть комиссии на пополнение в USDT, нет комиссий по оплате QR. Пока нет KYC, есть AML.
https://cashinout.io/qr-payments/
https://t.me/cashinout_ru
Нет комиссий на пополнение в крипте, нет комиссий по оплате QR. Нет KYC для QR, есть AML.
Про antarcticwallet - https://pastebin.com/E7828691
Про cashinout.io - https://pastebin.com/J4nG0vCA
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/11278 - ответ роспотребнадзора по оплате 3-м лицом
----------
Ввод/Вывод от юр. лица через Беларусь:
Официально белая покупка и продажа криптовалюты через биржу или обменник, без треугольников и разбития платежа. Компании зарегистрированы в РБ, являются резидентами Парка высоких технологий. Есть KYC и AML. Чтобы начать использовать сервисы, требуется пройти KYC. Рассмотрение KYC в некоторых случаях происходит вручную. Лучше загружать свежие фото, проходить биометрию в хорошо освещенном помещении. Банковские счета должны принадлежать тому же лицу, которое зарегистрировано на бирже/обменнике. Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д).
Пополнение и вывод средств происходит в основном через банковский перевод, не все банки могут/хотят отправлять в РБ, пиши в тех.под про свой банк.
Брокеры:
https://cifra.by
https://broker.finance
https://cryptobroker.pro
Биржи:
https://www.free2ex.ru
https://tradex.by
https://bynex.io
Обменник:
https://whitebird.io
Личный опыт анонов:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1230243
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252025
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252487
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1262222
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1264536
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1266306
----------
Онлайн-обменники:
Про обменники - https://pastebin.com/MizDpHer
https://www.bestchange.ru - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
https://exnode.ru
https://kurs.expert
https://antiswap.io - выступает против блокировок по AML, собирает базу обменников, которые были изобличены в невозврате средств.
В его топе можно встретить обменники с AML и возвратом без KYC, но с заградительной комиссией, пример:
https://axe-changer.com/ru/pages/kyc
https://exchanger.exchange/aml
Чат: https://t.me/antiswap_chat
Канал: https://t.me/+xZ8VS9PTeZ0zZDYy
Обменники без AML и KYC:
https://comcash.io/ru
https://obmenu.com/
----------
AML-сервисы для проверки кошелька и транзакций:
Про AML - https://pastebin.com/1Y55583G
https://bitok.org/ - сервис с российскими корнями
https://getblock.net/
https://amlbot.com/ - гонкгонская фирма с украинским со-основателем - https://t.me/AML_GROUP/287
Реселлер услуг crystalintelligence (бывший Crystal Blockchain)
Критика - https://www.panewslab.com/en/articles/3qdzk1in
https://www.chainalysis.com/
https://crystalintelligence.com/
https://www.elliptic.co/
https://www.scorechain.com/
Про "АМЛ-скам" в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155
https://miningclub.info/threads/kak-rabotaet-sxema-vymogatelstva-pod-predlogom-aml-i-kyc.110606/
----------
Наличный обмен:
Заключай ДКП (договор купли-продажи) + акт закрытия сделки по договору, чтобы подтвердить легальное владение средств в будущем.
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
----------
Разъяснение по 115-ФЗ/161-ФЗ и антифроду:
https://pastebin.com/ynTgrDD0
ПРОШЛЫЙ ТРЕД >>1232867 (OP) (OP)
>Что это значит? Зачем его нужно подтверждать?
Антиотмывочная политика.
https://www.binance.com/en/support/faq/detail/7ee8ff5813c142248c6796897b654378
https://help.coinbase.com/en/coinbase/managing-my-account/other/proof-of-source-of-funds-and-wealth-documents
https://complyadvantage.com/insights/what-is-source-of-funds-source-wealth/
>Обменники без AML и KYC:
>https://obmenu.com/
Оп, ты переходил по ссылке? Если нет KYC, почему у них куча полей с заполнением имени, адреса, паспорта и пр? Я чего-то не понимаю? Или они опциональные?
Это на предзагрузке страницы появляется на секунду. Возможно раньше было или будет потом. При выборе направления BTC-СARD RUB есть только e-mail. На других направлениях - "Имя Фамилия" (возможно как идентификатор платежки).
В пользовательском соглашении нет слов "паспорт, документы, KYC"
>>1269311
ОП толкает под шумок какие-то свои обменники, вот и всё. И имеет процент с рекламы. Зайди на бестченж и сам выбери обменники без KYC. Как это делать есть в faq в закрепе
> И имеет процент с рекламы.
Шиз, это обменник с антисвопа. Хоть одну рефералку от меня покажи здесь.
Смотри.
Следуем твоему совету.
Ищем обменник без пометки "верификация карты" и "идентификация клиента"
Переходим на сайт и видим там
https://ganesh.exchange/aml/
Тоже самое актуально для:
https://finansovich-exchange.com/aml/
https://r-obmen.ru/aml-ctf-i-kyc-politika/
https://exline.pro/aml/
https://bithunter.io/ru/legal/aml-kyc/
https://ferma.cc/aml
https://exbitbot.net/aml/
https://i-obmen.bz/aml/
https://cryptobar.cc/aml/
https://btc-volga.com/aml/
https://primeex.io/tos/
Учитывая что там большинство обменников идет с пометкой "KYC"
а рефералка и не нужна чтобы народ приходил, вы имеете профиты с каждого свопа и ещё выборочно скамите на kyc
Вы элементарно в бестченже разобраться не можете? Откуда у вас блять вообще деньги? Бабка умерла или батя у гос кормушки?
Выбрал какой-то рандомный обменник, не требуют KYC. А чтобы не попасть на AML, то выводи с монеро, там нет вообще понятия AML. Свопай биток на монеро, это можно сделать кучей сервисов, в том числе у монеро есть атомарные свопы где обмен происходит без третьей стороны и вообще без комиссии. Но я подозреваю что ты даун какой-то который не будет разбираться и дрочится с этим так что просто иди на биржу и там меняй на монеро и выводи уже его. Как выводить монеро без KYC надо показывать нет?
Ты обосрался со своим же советом, там большинство на деле - требуют KYC. Просто прими это.
И с кассой, ты тоже обосрался - https://kassa.cc/terms_of_service/aml-policy
>Как выводить монеро без KYC надо показывать нет?
Оставь себе, будь так любезен.
>А чтобы не попасть на AML, то выводи с монеро, там нет вообще понятия AML.
Только обменникам все равно на твой совет. Если ты мочух, который тот фак писал, тебе стоит лучше рисерчем заниматься.
https://www.bestchange.com/coincraddle-exchanger-26.html?review=3186197
я просто в пустую трачу на тебя свое драгоценное время
Еще раз спрошу, кто-то может подсказать, где за нал взять бит.ок? Без верификаций и прочей шелухи.
Может кто из местных таким промышляет.
Спасибо.
Сначала 1к юсдт - прошло без проблем
Потом попытался еще 2к юсдт - блокнуло карту. Позвонил в банк, разблочили. Попробовал еще раз - опять блокнули. Но на этот раз полностью банк.
И тут вопросы
1. Я могу прямо банку сказать, что покупал крипту через п2п и показать ордеры?
2. Не понятна логика работы - а гипотетически если меня мошенники попросили отправить деньги кому то, или я сделал опечатку в номере отправления, то что тогда? Такая ситуация же возможна, неужели это никак не предусмотрено?
>1. Я могу прямо банку сказать, что покупал крипту через п2п и показать ордеры?
Можешь. В шапке есть примеры на запрос документов и пример, где на честный ответ был разблок. Могут и отказать, все индивидуально. Если ты p2p-шник - вряд ли разблокируют.
>Не понятна логика работы
Тебя антифрод как раз и заблокировал за нетипичные для тебя операции либо сумма + короткий тайминг между операциями. Ссылки есть внизу шапки.
эта самая касса как видишь не требует у тебя телефон, фио и т.д., то есть тут нет kyc, а aml есть вообще ВО ВСЕХ обменниках, но он не применим к монеро, понимаешь или нет?
>>1269346
я деньги и вводил и выводил и выводил и никогда не попадася на kyc и aml и поэтому готов поделится успешным опытом, а не спрашивать и теоритизировать как вы тут
Ты скинул ссылку на то как кого-то скаманули когда он свопал монеро на usdt. Но это именно скам, потому что ты не понимаешь, что в монеро нет понятия aml, подобные случаи были и в русскоязычном сегмете, читай монеро-тред >>1255352 →
Совет тут только один, не свопайте крупные суммы за 1 раз, не используйте неизвестные обменники. И отзывы это хуйня полная. Я пользовался в том числе и обменниками желтыми и красными из антисвоп и такими которым там вообще нет и всё ок было.
>эта самая касса как видишь не требует у тебя телефон, фио и т.д., то есть тут нет kyc
Ты кажется плохо понимаешь предмет разговора и как происходит запрос.
>и поэтому готов поделится успешным опытом, а не спрашивать и теоритизировать как вы тут
Опыт, видимо, как и в поиске обменников выше.
>Ты скинул ссылку на то как кого-то скаманули когда он свопал монеро на usdt. Но это именно скам, потому что ты не понимаешь, что в монеро нет понятия aml
Это ты не понимаешь, что обменнику все равно, что ты считаешь. Буквально тут же, в том же обменнике - https://www.bestchange.net/coincraddle-exchanger.html?review=3018733
>И отзывы это хуйня полная.
>как кого-то скаманули
Держи в курсе, специалист. Лол.
>читай монеро-тред
Давай ты сам туда уйдешь и не будешь отсвечивать своей аналитикой, ок?
>а aml есть вообще ВО ВСЕХ обменниках
Где тут AML, покажи?
https://comcash.io/ru
https://obmenu.com/
нах ты правила то мне скопировал? Эти лишнехромосомные копируют из других обменников правила, даже не читают.
Тебе на видео что ли показать процесс перевода где они не требуют kyc? Хули ты споришь, если не пробовал ни разу? Меня не ебут маняправила и то что там пишут отзывы какие-то, я реальный человек который пробовал сам, в отличии от тебя, кукаретика, поэтому прислушайся и не пизди
на обмену.ком вообще не нашёл их маняправил, на комкэше:
Comcash проверяет мой AML?
Главный принцип работы нашего сервиса заключается в том, чтобы не вмешиваться в дела клиентов, гарантируя им безопасность сделок и полную анонимность. Именно поэтому мы ни при каких условиях не проводим процедуры проверки AML в отношении любых транзакций в рамках нашего сервиса. Мы уверены, что наши клиенты смогут в полной мере оценить все преимущества такого подхода.
Кек, ну либо это пиздёж, либо не долго этому обменнику осталось. Потому что как работает обменник? Он твои грязные битки идёт сливать на биржу. И их хуй примут и обменник будет в минусе. Эти 2 обменника мне лично не знакомы, но зато я знаю старичков, кассу, альфакэш, рамонкэш, обменка.су, эксхаб. Это те обменники которыми я пользуюсь более 5 лет и у меня ни разу требовали ни kyc, ни с aml проблем не было. Я понимаю, что ты нагуглил там что-то и манятеоретизуешь, но опыт и репутация (срок работы обменика) тут тоже. Если твои обменнику будут жить вечно и курс будет заебись я буду только рад, но сам пока что не стал бы незнакомыми пользоваться и даже 200 баксов для теста посылать не стану.
Причина тряски?
Еще раз, ты делаешь очень смелое утверждение "нет kyc". Человек спускается в футер, читает правила "terms of use" и видит там, что не прав. Совершая обмен, он может просто попасть за запрос документов, потому что в условиях четко прописано
> Администрация сервиса Kassa.cc оставляет за собой право проводить мониторинг данных Пользователя на постоянной основе, в особенности в тех случаях, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя).
И анон будет работать именно с правилами обменника, а не с твоим опытом и мнением, где "Меня не ебут маняправила".
Попробуй как-нибудь поработать над своим логическим аппаратом.
>Меня не ебут маняправила и то что там пишут отзывы какие-то, я реальный человек который пробовал сам, в отличии от тебя, кукаретика, поэтому прислушайся и не пизди
>Я!Я!
Кокой грозный ебака с самым релевантным опытом. В палату мер и весов тебя занесу, как эталон в скудоумии.
Я уже прислушался к тебе, пошел по-твоему совету на бест, хотел найти обменник без KYC и в итоге только показал, что ты дал ложный совет, даже вредный совет. То есть твой метод сортировки обменников не сработал.
Так где AML? Ты же утверждал что "а aml есть вообще ВО ВСЕХ обменниках"
>ну либо это пиздёж, либо не долго этому обменнику осталось
Специалист по ложной дихотомии вышел на связь.
>Он твои грязные битки идёт сливать на биржу. И их хуй примут и обменник будет в минусе
Видно опытного, ясно.
>Я понимаю, что ты нагуглил там что-то и манятеоретизуешь
Нет, просто разрушаю твою аргументацию и показываю что балабол, не более.
твоих обменников на бесте нет.
Где ты их взял вообще? Тебя прислали сюда пиарить своё говно?
Дебил неспособный в функциональное чтение, свали в свой монеро-загон и не отсвечивай.
>функциональное чтение
Чего, блять? Тебе сказали, твоих обменников нет нигде, скамер ебучий
>нет нигде
Может ты уже заткнешься перестанешь тратить чужое время попусту или троллить тупостью у тебя идейная задача в /cc? >>1269331
https://antiswap.io/exchanger/Obmenu-otzyvy
https://antiswap.io/exchanger/ComCASH-otzyvy
Меня больше прикололо, что этот дегенерат порвался от упоминания монеро. Это яркий маркет норми-бляди тупой, которая вообще не шарит.
Допустим если грязную крипту кинуть в пул и получать проценты уже чистой.
В чем не прав?
Почему бы не перегнать в монеро или миксером за 2% не очистить свою грязь ? Вы совсем ебланы ? Вам миксеры подсказать с хорошим амл ? Или что такое монеро не знаете ?
плюс у него нет ни одного негативного отзывы (точно был один раньше, куда пропал?) и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
какая-то подозрительная хуйня
> и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
@viktoriusz1
@Render_Fast
@gastello2307
https://t.me/c/1714270076/466653
https://t.me/c/1714270076/326359
https://t.me/c/1714270076/533251
https://t.me/c/1714270076/533189
>>1269753
Тишину поймай, рак, будь так любезен.
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
@Render_Fast - это он
Остальные как похожие идут, возможно бот распознает по схожему никнейму из базы.
Есть, но что-то мне стремно передавать персональные данные мутным конторкам.
ну вот я ткнул рандомный обменник в выдаче беста по запросу биток - наличка
Нужна почта и телега. Ты не умеешь их анонимно создавать?
Куда ты там ткнул...
>Сервис NewLine устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (KYC).
>Там такой же p2p или по лучше дела обстоят?
И то и то.
https://bitbanker.org/ru/p2p
https://bitbanker.org/ru/licenses
Ну ты молодец, что принес их я как-то искал по киргизскому списку, большая часть не открывалась, та что открывалась не работала с резидентами РФ:
megabit.kg
xruby
xbt.kg
bitok.kg
Тот же токенспот позволяет только делать криптовалютные переводы физлицам-резидентам из РФ.
Ну понятно, почему я их не видел т.к. они под "ОсОО «ЭлКрипто»"
https://fsa.gov.kg/wp-content/uploads/2024/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-22.01.2024-%D0%B3.pdf
Вывод через SWIFT
*минимальная сумма вывода — 200 USD, максимальная — 700 000 USD.
Диапазон суммыКомиссия при выводе
200 — 700 000 USD100 USD + 4%
Покупка по СБП
При покупке криптовалюты по СБП списывается два вида комиссий:
1. комиссия пополнения (8%) — списывается в рублях.
2. комиссия обмена (0,15%) — рассчитывается в валюте покупки и конвертируется в рубли, списывается в рублях по текущему курсу.
Укажите сумму пополнения.
Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей.
Комиссия за пополнение — 1%, но не менее 100 ₽. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
А antarcticwallet не лучше будет в данном случае, почему киргизы?
> может кто промышляет
То есть ты, пидораска, не хочешь использовать обменники в москва сити что работают годами.
Ты хочешь чтобы какой-то анон из треда тебе нал обменял.
Выродок совсем отупел ?
Может, а так любые варианты приветствуются. Только они что-то начали запрашивать KYC по видеозвонку, если крипта "очень грязная".
https://t.me/antarcticwallet/181?comment=14892
https://t.me/antarcticwallet/185?comment=16271
Получается покупка крипты и продажа крипты - без P2P, но менее выгодно из-за комиссий.
А какая разница, если они прописаны. Им что-то не понравится они у тебя запросят, будешь продавать - отправят твою крипту хохлам на вайтбит.
https://www.bestchange.net/newline-exchanger.html?review=1616606
https://www.bestchange.net/newline-exchanger.html?review=3194487
Везде прописаны кус. Что за еблан я не пойму. Или ты хочешь от нас обменник от меги, полностью черный, получить в чате, где 100% нет КУС ?
Тебе что тут дадут везде будет надпись. Просто одни обменники дают а другие нет. Хули ты строишь из себя умника, пидорас малолетний ?
Да не трясись ты, ебло утиное. Учись лучше условия задачи читать изначальные, а потом советы давать и мнение писать >>1269347
Да мне на кусы похуй, лишь бы бабки переводили по нормальному
Ты говно из под собаки. НЕТУ ! Нет под твои условия обменников. Тебе же надо что бы ты даже номер телефона не вводил
Тебе сказали заведи левую симку, но ты не можешь.
Я знаю обменники где надо тока почту и номер указать, потом в офис зайти, обмен usdt - нал происходит за 5 минут буквально, транза идет 10 сек, и машинка делает бррр.
Все, ты выходишь.
Но тебе эти условия не нравится. Ведь у этого обменника на сайте тоже написано что есть КУС. В офисе никто не спросит. Но на сайте есть кус. А ты же за это зацепился. Пидор.
А что бы заявку на сайте оставить и проходку в офис получить, левую почту и симку сделать ты не можешь.
Да нет у тебя значит ни денег ни крипты. Люди хотя бы с 1к зелени такую хуйню не пишут.
Как ты разволновался, ууу.
По-факту тому анону проще найти майнера под его условия.
Ты не понял, я мелкобукве ответил, что он опять хуевым гуглом на подработку тут устроился, отписал ему по-факту, а трясет тебя то чому?
> В офисе никто не спросит.
Ну ты совсем еблан штоле, пруф выше.
Ладно, какие же тут дебичи сидят, ахуй.
То есть люди у которых есть опыт обмена - тупые.
Люди что не знают где, не знают как, трясутся, ноют, обзываются - умные.
Записал.
Умные просто промолчали бы.
Или изначально ответили бы без нервов - "под твои условия таких обменников нет, выбирай что есть, либо ищи частника у себя в городе".
да блять ты пойми, что дегенерат на ОПе выкопал какие-то обменники на antiswap и пиарит их тут думая что нашёл грааль, а мы тут с многолетним опытом обмена типа нихуя не шарим. При том, что его говно-обменников даже на сраном бесте сука нет. Может ОП и есть вообще создатель этих обменников или на зарплате пиарит этот кал просто
Возможно. На дваче много криптанов на самом деле, я в крипте лет 10 но на CC доску тока пол года назад попал.
На нулевой бабы вообще сами свои стримы пиарят, так что реальность такая скорее всего.
Наверное просто в прошлых тредах был запрос на обменники без амл, вот и все. А ты просто фантазийный дурачок, не забудь прием галоперидола, трясунишка.
>использовать обменники в москва сити что работают годами.
Во-первых, если они требуют паспортные данные, зачем они нужны?
Во-вторых, ехать в москвабад ради 1 обмена - лишняя трата времени.
>Ты хочешь чтобы какой-то анон из треда тебе нал обменял.
>Выродок совсем отупел ?
В чем твоя проблема? И зачем ты истерику закатываешь на ровном месте? Я не за спасибо биток прошу, а за фиатные деньги. Добавь свою комиссию, если оф.курс тебе не нравится. И попустись.
Там они смогу и вывести также мне на карту средства?
вывод через вайтберд, если параноик то не надо. Покупка хз как, меня не интересует.
Есть что? Обменники с kyc? Я в курсе.
Разговор про обмен без kyc. Варианта тут 2 - либо атм, либо личный обмен. Но второй вариант что-то никто не предлагает. Печаль.
Так-то у меня и 100к нет и всегда в минусах, просто от мамки деньги прячу в крипте и мало ли вырастет
По идее при регистрации, я инн указывал, наверное и не надо самому в налоговой делать что-либо
А о движениях средств сами брокеры сообщают
насчет kyc - у меня лично не спрашивали. Паспортные данные иногда требуют чтобы пройти в офис. Правда сейчас говорят что все обязательно требуют kyc при обмене на нал, в июне проверю.